claude 文爱 迈威生物: 《迈威（上海）生物科技股份有限公司颓败董事使命轨制》（草案）内容提要

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迈威（上海）生物科技股份有限公司颓败董事使命轨制（草案）

总则 制定规划：促进公司措施运作，爱戴公司举座利益，保险全体鼓吹额外是中小鼓吹的正当权益。 法律依据：《公司法》、《上市公司颓败董事处置主义》、《香港上市功令》等。

颓败董事界说：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要鼓吹、骨子适度东说念主不存在径直或盘曲利弊关系的董事。

颓败董事的职责

诚笃与奋力义务：颓败董事对公司及全体鼓吹负有诚笃与奋力义务。 职责内容：参与决策、监督制衡、专科臆测，爱戴上市公司举座利益，保护中小鼓吹正当权益。

掩盖机制：发现审议事项存在影响其颓败性的情况，应向公司声名并实行掩盖。

颓败董事的任职要求claude 文爱

基本要求：具备担任上市公司董事的履历，具有颓败性，具备上市公司运作的基本学问，具有五年以上联系使命证据，具有浩荡的个东说念主品德。

颓败性要求：不得在本公司或其从属企业任职，不得捏有本公司已刊行股份1%以上，不得在本公司捏股比例前10名鼓吹单元任职等。

颓败董事的提名、选举和更换

提名主体：公司董事会、监事会、单独概况归拢捏有公司已刊行股份1%以上的鼓吹。 选举时势：提名前征得被提名东说念主的快乐，提名委员会审查，上海证券交往所审核，鼓吹会选举。

任期与连任：每届任期与公司其他董事疏通，连任技能不得跳跃6年。

颓败董事的额外权力

额外权力：颓败遴聘中介机构，提请召开临时鼓吹会，提倡召开董事会会议，照章公开向鼓吹搜集鼓吹权利，对可能毁伤公司或中小鼓吹权益的事项发表颓败概念。

欺诈额外权力的要求：需经全体颓败董事过半数快乐。

颓败董事的额外行径措施

审议事项：关联交往、公司及联系方变更或豁免承诺的决策、公司被收购的决策及措施等。 尽责看望：发现公司存在蹙迫事项未按轨则提交董事会审议、未实时履行信息裸露义务等情形时，应积极主动履行尽责看望义务。

年度述职文告：每年向公司年度鼓吹会提交述职文告，内容包括出席董事会及鼓吹会次数、参与董事会特意委员会使命情况等。

公司为颓败董事提供必要的要求

乱伦小说 使命要求：公司应提供颓败董事履行职责所必需的使命要求和东说念主员守旧。 知情权：公司应保证颓败董事享有与其他董事同等的知情权，实时提供联系材料和信息。

合作义务：公司关联东说念主员应积极合作颓败董事履行职责，不停绝、辞谢或掩藏。

附则claude 文爱

收效日历：自公司刊行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交往之日起收效及实践。